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Tuesday, 21 July 2015

反贪会扣留1华裔董事4天,助查1MDB案

负责调查1MDB的特別工作队开始行动了!
特工队在吉隆坡国际机场,逮捕了一名正准备登机的39岁华裔公司董事,而反贪会则将这名董事带上布城推事庭申请延扣4天,助查有关1MDB案件。
据了解,这名公司董事被指与SRC国际公司有关联。他的代表律师是巫统御用律师沙菲宜。沙菲宜透露,他的顾客因涉及“国家利益”课题而遭扣查。
SRC国际有限公司原是1MDB的子公司,1MDB在2012年2月12日,透过“以股代息”(dividen in specie),将SRC国际有限公司转让给财政部。
《华尔街日报》日前报导,SRC国际公司曾经转账4200万令吉至纳吉的私人户头。对此,反贪会表示已经介入调查这家公司。

Tuesday, 7 July 2015

特工队冻结六银行账户,查WSJ对首相的指控

针对《华尔街日报》对首相纳吉的指控,调查工作已有了具体发展!
由三个执法机构联手组织的调查特工队透露,它已冻结6个涉案的银行账户!同时,特工队已向两家银行收集跟17个账户有关的文件,协助调查此案。
这三个执法机构分别由反贪会、警方及国家银行所组成。

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